Структура нелегального капитала Израиля

Израильское управление по борьбе с отмыванием нелегального капитала и финансированием террора, созданное в 2002 году, опубликовало отчет о своей деятельности за 2016 год. Это - государственная финансовая разведывательная структура.

Зафиксирован беспрецедентный рост количества расследований, инициированных Управлением. Количество запросов о сотрудничестве со стороны других правоохранительных органов в Израиле выросло на 26%, со стороны иностранных правоохранительных органов (55 стран мира) – на 27%.

В 2016 году 29% выявленных попыток отмывания капитала связаны с мошенничеством, изготовлением фальшивых купюр, подделкой документов. Коррупция и взяточничество составили 21% дел, финансирование террористической деятельности - 11%.

Дела, связанные с насилием и фиктивными налоговыми квитанциями - по 8%, с организованной преступностью - 6%.

Доля других категорий правонарушений - азартных игр, наркоторговли, краж, контрабанды, торговли «живым товаром», инсайдерской информацией, компьютерных преступлений составили 17% дел.

В 2016 году Управление получило 1.7 млн автоматических уведомлений о финансовых операциях. Речь о снятии наличных на сумму более 50 тысяч шекелей, вложении валютного чека более чем на 1 млн шекелей, операциях с валютой на сумму более 50 тысяч шекелей.

Управление получило также 78 тысяч уведомлений о подозрительных финансовых операциях - на 6% больше, чем годом ранее.

В течение года владельцы пунктов обмена валюты сообщили агентству о 13 тысячах случаев осуществления или попытки осуществления подозрительных валютных операций. Это - в 2.5 раза больше, чем в 2015 году.

В категории «отмывание капитала» 14% дел связаны с наличными средствами, 12% – с обменом через валютные обменные пункты, 11% - посредством международных транзакций, 8% – через подставные фирмы и лица, 7% – через налоговые убежища, 6% – с помощью операций с недвижимостью, в 5% случаев «отмывание капитала» осуществлялось с помощью ссуд.