Рейтинг «Тайные банковские счета» по странам
Впервые появился естественный рейтинг резидентов различных стран по критерию «Тайные банковские счета», или, как говорят эксперты – «подозреваемых в отмывании денег».
Невольный автор рейтинга - британский банк HSBC.
Инициатор - британское налоговое ведомство.
Оно получило от своих агентов сведения о том, что в филиале банка на острове Джерси от налоговых органов прячутся преступные средства.
И HSBC был вынужден открыть счета нескольких тысяч своих клиентов в филиале на острове Джерси.
Владельцев счетов подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Среди скрывающихся от глаз полиции и налоговых органов - преступники в области торговли оружием, хакеры, ворующие деньги со счетов, нарушители всевозможных правил торговли, строители пирамид, банкиры-мошенники, врачи, коммерсанты, представители шоу-бизнеса.
Опубликованы списки около 4.4 тысяч британцев и более 4 тысяч иностранцев, живущих за пределами Великобритании.
Среди иностранцев-владельцев счетов, 602 — израильтяне, 527 – французов, 333 — испанцев, 117 — американцев.
И хотя в абсолютном первенстве лидируют британцы, удельное первенство – на душу населения, прочно удерживают израильтяне.
Успокаивает одно – в банках других стран, за исключением, пожалуй, США, израильтяне вряд ли попадут в десятку «лидеров» - там свои лидеры...
Невольный автор рейтинга - британский банк HSBC.
Инициатор - британское налоговое ведомство.
Оно получило от своих агентов сведения о том, что в филиале банка на острове Джерси от налоговых органов прячутся преступные средства.
И HSBC был вынужден открыть счета нескольких тысяч своих клиентов в филиале на острове Джерси.
Владельцев счетов подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Среди скрывающихся от глаз полиции и налоговых органов - преступники в области торговли оружием, хакеры, ворующие деньги со счетов, нарушители всевозможных правил торговли, строители пирамид, банкиры-мошенники, врачи, коммерсанты, представители шоу-бизнеса.
Опубликованы списки около 4.4 тысяч британцев и более 4 тысяч иностранцев, живущих за пределами Великобритании.
Среди иностранцев-владельцев счетов, 602 — израильтяне, 527 – французов, 333 — испанцев, 117 — американцев.
И хотя в абсолютном первенстве лидируют британцы, удельное первенство – на душу населения, прочно удерживают израильтяне.
Успокаивает одно – в банках других стран, за исключением, пожалуй, США, израильтяне вряд ли попадут в десятку «лидеров» - там свои лидеры...
Похожие материалы
- В престижной израильской школе будет открыт новый класс для детей репатриантов
- ДТП в Тель-Авиве: пять человек пострадавших, в том числе младенец
- Открыт онлайн-прием заявок на компенсации резервистам-предпринимателям за январь-февраль 2024
- Кнессет проголосовал за закон против мошенничества в отношении пенсионеров и репатриантов
- Кнессет уменьшил пеню за задержку в выплате штрафов